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Ce programme est une initiative du « Center of International Policy. Source: www. Prenons le cas d'un Etat dont l'administration publique est corrompue. Cela veut donc dire que les agents de cette administration percoivent constamment des pots de vins dont l'importance des montants est fonction des types de services rendus.
Il s'agit notamment:. Cette Convention appelle a l'incrimination de l'utilisation ou de la dissimilation du produit d'actes de corruption article 4 et du blanchiment du produit de la corruption article 6. Cette Cellule est au ccur du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire:. Elle comprend sept 7 points principaux:. Page Exemple: vente de produits pharmaceutiques, etc Ces actions visent essentiellement deux objectifs:.
Et, il. A titre illustratif, l'un des rOles de la Gendarmerie Royale du Canada GRC dans le cadre de l'initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent est de renseigner le public. Si on prend par exemple l'Etat de COte d'Ivoire. En effet, bon nombre de structures de lutte contre le blanchiment d'argent existent au sein de nos Etats d'Afrique. La procedure de lutte contre le blanchiment de capitaux devrait faire l'objet d'une validation hierarchique en vue de son application effective.
A ce jour, elle n'a fait l'objet d'aucune validation et son application effective n'est que partielle. Toute ouverture de compte devrait donner lieu a la constitution d'un dossier d'ouverture de comptes. Cependant, l'on note l'absence de constitution de dossiers d'ouverture de compte de certains clients ainsi que de certains agents de la KJ BANK. En d'autres termes, les agents de.
Ils ont pour mission de fournir des cours aux cadres moyens de la police de divers pays. Ce mode de paiement est fort inhabituel.
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